中国豪赌客一掷千金引美国当局注意 要查赌资来源

信源：世界日报

拉斯韦加斯威尼斯人赌场大酒店36楼的「御匾会」贵宾区，专门招待每把下注1万至40万元的亚洲豪客。在过去四年赌场营收不断缩水之时，中国豪客的涌现对业者有如挖到金矿。永利赌场(Wynn's)去年春节一个晚上，赌台就赚进1600万元，创下历来最高纪录。

但是，「华尔街日报」报导说，中国豪客一掷千金的气派已引起联邦当局注意。中国规定每个人一年最多只能带5万美元出国，因此有些豪客靠博彩中介安排获得巨额赌资。

美国司法官员和外交官，早就怀疑这些总部设在澳门的中介业者涉及洗钱和有组织犯罪。随着美国赌场积极争取中国赌客，美国财政部开始调查一些中介业者是否借着隐匿资金来源、转移资金方式和豪客身分，把新的洗钱方式引进拉斯韦加斯。

财政部金融犯罪司法网上个月配合调查作业，向各赌场发布警报，提醒它们注意中介作业及其客户，并要求它们通报任何可疑活动。

这项警报并非中介业可能对赌场造成的唯一头痛问题。有关文件显示，至少两个中国黑帮人物正透过澳门中介业，在拉斯韦加斯作业。

司法当局说，他们担心赌场为中介跨国转移资金，让客户用以赌博，而且没有银行那种严密监控，借此洗钱的风险很高。

米高梅、永利和金沙近年都在澳门开设赌场，澳门也迅速成为全球最大的赌博中心，去年赌博营收高达340亿元，比拉斯韦加斯赌场收入高出四倍以上，促使业者无所不用其极的招揽中国赌客，远赴拉斯韦加斯这个销金窟。为了协助他们放手豪赌，中介向他们提供大笔信用贷款，事后再向他们收取赌债。有些中介只要求客户出国前签一纸借据，可是管制人员对中介如何绕过关卡，把钱弄出中国还摸不清楚。

美国赌业巨擘都拒绝讨论他们与中介业的合作细节，不过赌场人员宣称，他们借着与中国赌客直接打交道，限制中介业在拉斯韦加斯的活动。赌场也强调，作业完全遵守法律，与中介业的合作也没有被控任何严重罪行。

圈内人表示，中介业正试图扭转名声，有些公司甚至在外国证券交易所注册。博彩中介业的实德环球公司副董事长马浩文说，博彩中介日益公司化，虽然澳门有些中介仍与中国犯罪组织有关连，可是这类活动逐渐减少。澳门去年的赌博营收，几有四分之三涉及博彩中介。拉斯韦加斯赌场主管宣称当地的比率小得多，顶多占他们的中国贵客业务的20%。问题是中介营收很难追踪，而中国博彩市场专家表示把钱弄到美国比弄到澳门更难，因此中介在拉斯韦加斯扮演重大角色。