渣打银行为伊朗真主党洗钱千亿美元

信源：英国《每日邮报》

美国纽约金融服务部门（New York State Department of Financial Services）经过9个月调查后公布，英国渣打银行（Standard Chartered）为伊朗和真主党洗钱2,500亿美元。

渣打银行与3家为伊朗核计划提供资助的伊朗银行有商业往来，并帮助伊朗隐瞒这些转账交易。这些伊朗银行可能还为恐怖分子和武装组织提供资助，包括真主党、哈马斯以及巴勒斯坦伊斯兰“圣战”组织等。

报道称，美国还谴责渣打银行与缅甸、利比亚、以及苏丹等受制裁国家做生意。美国纽约金融服务部门称渣打银行为“流氓机构”，将其自身利益置于全球安全与法律之上。

报告指出，渣打银行受“贪婪驱使”，毫不顾忌法律、声誉以及国家安全等因素。美国已经威胁撤销渣打银行在美国的营业许可。渣打银行全球有8.7万名员工，伦敦总部有2,000人，它也是少数在金融危机中未受重创的银行之一。

美国威胁制裁暗通伊朗的英国银行
信源：环球网

纽约州最高银行监管机构金融服务部（New York State Department of Financial Services）罕见地威胁可能吊销渣打银行（Standard Chartered）在该州的银行执照，称渣打是“恶棍机构”，违反美国法律隐匿其与伊朗有关的2,500亿美元交易。

据该机构调查报告显示，从2001年到2010年，渣打银行通过其在美国的分支机构向受到美国制裁的伊朗金融机构提供资金，从中牟利达数亿美元。而另据知情人士透露，目前美国联邦调查局（FBI）和司法部已经对上述指控展开调查。

渣打银行方面则坚决表示称，该银行在5年之前就已经停止了与伊朗客户的一切新商业活动，因此“强烈反对”纽约州金融部门所作的上述声明。

报道指出，对外国银行来说，若被吊销纽约州银行执照无疑是毁灭性的打击，形同被切断了进入美国银行市场的渠道。纽约监管当局表示，渣打银行每天为全球客户处理的金额达1,900亿美元。

对渣打银行内部情况的调查显示，该监管机构指出该银行管理层曾激辩是否应继续与伊朗保持商业往来。报告还指出，2006年10月，渣打银行美国业务高管曾警告称，与伊朗的交易恐将使渣打的声誉蒙受灾难，并招致严重的刑事责任。

报道指出，渣打银行是今年夏季遭遇美国司法调查的第三家英国银行。巴克莱（Barclays）在6月同意支付4.53亿美元，以和解美国和英国对其操纵全球基准利率的调查。一个月后，美国参议院一个小组委员会发表措辞严厉的报告，指责汇丰控股（HSBC Holdings）从事可疑交易，包括与墨西哥贩毒者的交易。

在联邦及纽约州执法官员展开的调查中，渣打银行是自2008年来因与伊朗等受制裁国做生意而受到调查的第6家外资银行。

美国总统奥巴马8月初宣布了针对帮助伊朗出口石油的外资银行的新制裁措施，国会随后通过认可。新措施旨在进一步打压伊朗与石油相关的收入。

最新制裁的目标是那些办理伊朗石油交易的外国银行，以及为伊朗国家石油公司(NIOC)或Naftiran Intertrade Company(NICO)办理巨额交易的外国银行。这两家公司是伊朗从事石油贸易的关键企业。